中 联 大 讲 堂
2024年9月20日 第37期
9月20日，上海中联（广州）事务所国际业务部主办了第三十六期中联大讲堂，主题为“企业出海与经济制裁合规”。本次活动的主讲嘉宾为上海中联（广州）事务所国际业务部副部长王雪昭律师、龚伟律师及广东法制盛邦律师事务所王丽媛律师、李武智律师。本次活动以线上线下结合的方式举行，邀请了来自多家律所的律师参加。
本次活动由龚伟律师的分享拉开序幕。中国境内企业海外投资通常伴随着投资资金出境，在发改委和商务部门办理并取得ODI备案/审批的《境外投资项目备案通知书》、《企业境外投资证书》则是资金出境的必备合规环节。龚伟律师以“企业出海合规——第一站：ODI审核要点”为主题，介绍了中国企业进行ODI备案/审批的主要流程，并结合自身的实务经验，分享了中国企业快速通过ODI备案/审批的要点。
随后，王丽媛律师从跨境电商知识产权风险现状、成因分析、防范策略及个体应对四个方面，介绍了中国企业在从事跨境电商业务时可能面临的知识产权侵权风险，并提出了非常实用的应对方法与策略。
其后，李武智律师从美国经济制裁对中国企业及个体产生的负面影响切入，介绍了美国的制裁项目、执法依据等多个方面，帮助与会者了解美国经济制裁制度及执法现状。同时，李律师结合多个与中国企业相关的出口管制案例，介绍了美国等出口管制制度，并分享了中国企业如何判断其相关业务是否需要遵守美国出口管制法律法规的方法。
最后，王雪昭律师聚焦美国经济制裁合规，分析了大量美国经济制裁执法案例，介绍了中国企业在面对美国经济制裁时，是否构成“严重案件”（Egrecious case）与是否进行“自愿披露”（Voluntary self-disclosure）是美国财政部海外资产办公室（OFAC）确定经济处罚金额的两大关键因素。同时，王律师向与会者介绍了拟定“制裁合规计划”（Sanction Comliance Program）的五大要点，为中资企业在“走出去”的过程中做好经济制裁合规提供了新的思路，引发了与会者的热烈讨论。
本次讲座的自由交流环节气氛热烈，与会者就本次讲座的主题与分享嘉宾深入探讨，加深了与会者对本次讲座内容的理解与认识。
在当前复杂多变的国际形势下，中国企业在“走出去”过程中可能各种各样的法律风险，为此，中联广州将继续秉持专业精神，为中国企业“走出去”提供全方位的法律支持，助力中国企业稳健地走向国际市场。
